Avance de reclamos elípticos en la búsqueda de evasores rusos de sanciones criptográficas

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Un almacén de alimentos congelados se incendió como resultado del bombardeo de las tropas rusas en el pueblo de Kvitneve en el distrito de Brovary el 12 de marzo. Fuente: Twitter/@MVS_UA

“Empresas forenses criptográficas” como Elíptico y Cadenaanálisis parecen estar haciéndose un nombre en los medios internacionales, con sus herramientas de análisis de blockchain que supuestamente les permiten hacer avances clave en la búsqueda de los gobiernos occidentales de evasores de sanciones rusos que usan criptomonedas.

El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, le dijo a Bloomberg que la empresa había brindado información sobre una billetera criptográfica “que puede estar vinculada a funcionarios y oligarcas rusos sancionados” a funcionarios occidentales. Según los informes, la empresa, y Chainalysis, están trabajando con una variedad de agencias y departamentos gubernamentales principalmente con sede en los Estados Unidos.

Robinson afirmó que la billetera en cuestión contenía “tenencias significativas de criptoactivos”.

Sin embargo, Elliptic insinuó que esta billetera puede ser solo la punta del iceberg y afirmó que estaba “investigando activamente” billeteras que creía que estaban vinculadas a “funcionarios y oligarcas rusos sujetos a sanciones”.

La firma declaró:

“Estamos colaborando con agencias gubernamentales y otras organizaciones para garantizar que los responsables de permitir la brutal e ilegal invasión de Ucrania no puedan usar criptoactivos para ocultar su riqueza”.

Además, en una publicación de blog, el CEO de Elliptic, Simone Maini, escribió que la empresa había “identificado más de 400 proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), en su mayoría intercambios, donde se pueden comprar criptomonedas con rublos”.

Además, agregó, la compañía “también había vinculado varios millones de direcciones de criptoactivos” a los VASP, y señaló que la mayoría no estaban reguladas y permitían a sus usuarios acceder a sus servicios de forma anónima.

Y la firma afirmó haber “vinculado directamente más de 15 millones de direcciones de criptomonedas a actividades delictivas con un nexo en Rusia”. Esto, declaró Elliptic, permitiría a los proveedores de criptomonedas “examinar transacciones y monederos para detectar la exposición a esta actividad y garantizar que los ingresos no se puedan lavar”.

Además, Maini escribió que su empresa había “identificado varios cientos de miles de direcciones criptográficas vinculadas a actores sancionados con sede en Rusia”, y agregó que estas direcciones “van más allá de las incluidas en las listas de sanciones” e incluyen “otras direcciones que hemos podido asociar”. con estos actores a través de nuestro propio análisis”.

La compañía parece querer liderar el campo al crear lo que llamó “mejores prácticas en el cumplimiento de sanciones para criptoactivos”.

Robinson también afirmó que la semana pasada, la actividad en los intercambios de rublos “se triplicó en comparación con la semana anterior al estallido de la guerra a fines de febrero”.

Fue citado diciendo:

“No está resultando realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones al mover toda su riqueza a las criptomonedas. Crypto es altamente rastreable. Crypto puede y será utilizado para la evasión de sanciones, pero no es la panacea”.

Agregó que “en general”, el “nivel de cumplimiento de las sanciones” entre los proveedores de servicios criptográficos era “muy alto”.

A principios de este mes, Chainalysis, que anteriormente afirmó que había desarrollado la capacidad de anonimizar CoinJoin transacciones: dijo que proporcionaría una gama de sus herramientas de análisis de forma gratuita a las plataformas criptográficas que quisieran cumplir con los requisitos de las sanciones.
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